Cazul legat de criptomonede și petrol din Polonia a dus la unul dintre cele mai mari scandaluri corporative din această țară, conform unei investigații realizate de Financial Times. Acest incident scoate la lumină o parte mai puțin cunoscută a pieței petroliere, unde criptomonedele și intermediarii neidentificați au înlocuit metodele tradiționale de plată, oferind comercianților oportunități de profituri semnificative, dar și riscuri considerabile.
În noiembrie 2023, pe un vas în Golful Persic, un director de vârf al grupului energetic polonez Orlen, susținut de stat, i-a dat o instrucțiune unui tânăr comerciant: „Du-te și ia petrol din Venezuela.”
Directorul era Samer Awad, numit recent șef al diviziei de tranzacționare elvețiene a Orlen, iar comerciantul respectiv era Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul unei firme de comerț cu petrol din Dubai, Hannon International. Această conversație a dus la o afacere complicată, în care s-au pierdut sute de milioane de dolari, sume enorme în criptomonede fiind transferate pe stickuri USB în timpul întâlnirilor din Caracas.
Achiziția a șase milioane de barili de petrol din Venezuela
Întâlnirea dintre Awad și Tse a coincis cu Marele Premiu de Formula 1 din Abu Dhabi, unde compania lui Tse a organizat o petrecere pe vas. Orlen era sponsor al unei echipe participante la competiție. Aceasta a fost o perioadă în care sancțiunile internaționale împotriva Venezuelei au fost suspendate, iar comercianții au văzut o oportunitate de a obține profituri mari.
OTS a fost creată cu doar un an înainte pentru a extinde activitatea internațională a Orlen și pentru a diversifica sursele de aprovizionare cu petrol, în contextul crizei generate de războiul din Ucraina. Astfel, OTS a semnat un contract pentru achiziția a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de la compania de stat venezueleană PDVSA, plătind 345 de milioane de dolari.
Convertirea fondurilor în criptomonede
După ce a fost transferat un avans de 230 de milioane de dolari, problemele au început să apară. Tse a colaborat inițial cu o companie din Rusia pentru a obține petrolul, dar s-a dovedit că aceasta nu avea legitimitatea necesară. De asemenea, pentru a obține criptomonedele, Tse a apelat la o firmă din Dubai care i-a furnizat 80 de milioane de dolari în USDT, în schimbul unui comision.
În continuare, Hannon a transferat 135 de milioane de dolari, dar a primit înapoi doar o parte din sumă în criptomonede. Altele au fost transferate, dar nu au ajuns niciodată la PDVSA.
Superpetrolierele goale din Venezuela
În timp ce banii Orlen erau în circulație, trei superpetroliere închiriate de grupul energetic au ajuns în Venezuela, dar nu au reușit să încarce petrolul promis. În ianuarie, Tse a decis să călătorească personal în Venezuela, aducând cu el stickuri USB pentru transferuri de criptomonede.
În total, Tse a transferat 110 milioane de dolari în criptomonede, dar superpetrolierele au rămas goale. În încercarea de a reduce datoria față de OTS, Awad și Tse au încercat să cumpere un alt lot de petrol, dar acesta a fost respins din cauza contaminării.
Pierderi semnificative pentru Orlen
După venirea la putere a coaliției lui Donald Tusk, conducerea Orlen a fost schimbată. Noii directori au descoperit că 286 de milioane de dolari au fost transferați către Hannon, iar compania a primit foarte puțin petrol în schimb. Contractul a fost reziliat, iar pierderile totale pentru Orlen au fost estimate la cel puțin 424 de milioane de dolari.
În prezent, Orlen încearcă să recupereze suma transferată către Hannon, dar procesul este încă în desfășurare. Procurorii din Varșovia investighează foștii directori ai Orlen pentru „gestionarea inadecvată” a fondului de 600 de milioane de dolari. Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite, dar cererea de extrădare a fost respinsă.
Pe 15 aprilie 2024, un alt superpetrolier a fost încărcat cu țiței în Venezuela pentru a fi livrat unei rafinării din India, demonstrând că alții au reușit acolo unde Awad și Tse au eșuat.
Sursa articol: https://www.digi24.ro/stiri/externe/scandalul-urias-cu-criptomonede-din-polonia-cum-a-pierdut-tara-230-de-milioane-de-dolari-incercand-sa-cumpere-petrol-din-venezuela-3948909
Sursa foto: Inquam Photos
